国内监管虚拟货币三大思路：关停挖矿、区块交易所、严查OTC交易！！

比特币等虚拟货币疯狂“挖矿”的时代似乎即将结束。

6月9日，青海省工业和信息化厅发布《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》，提出清理整顿相关虚拟货币挖矿活动。

通知要求，严禁各地区审批各类虚拟货币“挖矿”项目，全面关闭现有的所有虚拟货币“挖矿”项目。

同时，坚决查处以大数据、超算中心名义从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。禁止为虚拟货币“挖矿”行为提供场所和权力支持。

第一财经记者注意到，在国务院金融委员会发表声明“打击比特币‘挖矿’和交易”后，青海省是第三个做出回应的省份。

同样在6月9日，中国支付清算协会发布《关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示》，再次提醒虚拟货币风险。

同日，在微博、百度输入“火币”、“币安”、“欧易”等关键词时，弹出“搜索结果未显示”等提示。

“政策对比特币‘挖矿’的态度已经非常明确了。” 一位熟悉国内虚拟货币“挖矿”行业的人士在接受第一财经记者采访时表示，现在大部分“矿工”都受到惊吓，开始逃亡。.

今年4月，中山大学电子与信息工程学院教授孙伟赴四川考察虚拟货币“挖矿”。他在接受第一财经记者采访时表示，目前四川已有多家“矿工”关停“矿工”。矿场”，并转移到俄罗斯、芬兰、加拿大等允许比特币交易且电力过剩的国家。

他预计，国家将继续出台规则、法规和政策中国全面禁止虚拟货币交易，打击比特币“挖矿”和交易。

整顿虚拟货币挖矿

9日，新疆昌吉回族自治州发改委发布《关于立即清理整顿虚拟货币“挖矿”企业的通知》。从事虚拟货币“挖矿”活动的企业将全部清理干净。

同日中国全面禁止虚拟货币交易，青海省工信厅发布《关于全名关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》。通知要求：1、严禁在各地区设立项目和审批各类虚拟货币“挖矿”。项目，所有现有的虚拟货币“挖矿”项目将被彻底关闭；2、坚决查处以大数据、超算中心等名义设立项目但从事虚拟货币“挖矿”的项目主体，禁止为虚拟货币“挖矿”提供场地和权力支持“ 行为。

块交换

目前，虚拟货币交易所也“风生水起”。

6月9日，币安、火币、OKEx等关键词被百度、微博屏蔽。《区块链日报》记者向币安和OKEx求证，对方回复称“已检测到，正在与微博沟通，具体原因未知。” 截至发稿，火币尚未做出回应。

此前6月5日，@traderxiaoxia、@fazhaibitcoin、@superbitcoin等多个币圈大V的微博账号被封。

目前显示为“该账号已被投诉违反法律法规及《微博社区公约》相关规定，现已无法使用”。上述被封账号此前曾发布虚拟货币行情分析、交易指引等内容。

严查虚拟货币OTC交易

5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，为加密数字货币市场“降温”，明确指出规定金融机构、支付机构等机构不得开展与加密数字货币相关的业务。

这意味着人民币境内外场外交易成为监管重点。

OTC全称Over-the-Counter，是指在交易所之外进行的交易，而比特币OTC交易是指个人之间没有交易所撮合的点对点比特币交易，交易所充当中间人。角色。

6月9日，第五轮集中收网在全国“破卡”行动中进行。北京、河北、山西、辽宁等23个省、自治区、直辖市公安机关同步开展网络收缴行动。对从事汇款和洗钱服务的非法犯罪团伙进行集中抓捕。

截至9日15时，已捣毁违法犯罪团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人1100余人。

针对近期OTC商家“冻卡”行动对虚拟货币交易所的影响，《区块链日报》记者采访了币安、火币和OKEx。

币安回应称，确实有很多商家的银行卡突然“场外”（非柜台业务）并被暂停。截至发稿时，火币和OKEx尚未做出回应。

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