从币安风暴看币安的“三观”

在圈内同行“冻卡潮”频发之际，币安保持着几乎为零的冻卡记录。在场外交易领域，币安引用T+1、人脸识别，严选商户风控手段，尽可能将“黑钱”拒之门外。

守住防线，守住安全的基石，才能顺利的走下一条路。

二、合规是重中之重

在加密资产行业，合规和许可是重要的最大护城河。

币安了解这一点，并从一开始就积极遵守法规。币安联合创始人何以增表示，每一个小细节都构成了一个真正的币安。她认为合规似乎是一个广泛的问题，但对于币安来说，合规从来都不是马虎的。

在人员投入方面312币圈截图，据媒体报道312币圈截图，币安的首席合规官是经合组织区块链咨询委员会的成员，并经常参与联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的工作。和其他欧洲-联合国行动计划。

在对外合作方面，币安自上线以来一直非常重视KYC和AML。在数字货币世界中，会有专门的服务商和机构对链上交易进行分析，进行风险评估，确保资产安全。来源和地址被证明是安全可靠的。币安继续与Chainalysis、Refinitiv、Ciphertrace、IdentityMind、Elliptic等国际知名公司在合规、反洗钱、区块链咨询等领域开展合作。资源，并为用户提供相应的安全保障。

“币安积极参与行业规则和法规的建立，我们与全球监管机构和执法机构建立了非常密切的合作关系，我们很欣赏彼此的合作和协作态度。”在外部 AMA 中回答，“唯一的窍门是遵守当地的监管规定，用户也必须遵守当地的监管规定。”德国、澳大利亚、美国等地区建立交易所并取得合规牌照，并与乌克兰、百慕大等地区政府达成合作，在170多个国家和地区建立合规法币渠道。

此外，币安合规的美元稳定币BUSD今年也被纽约金融管理局（NYDFS）列入虚拟货币豁免名单。

Binance 的用户遍布 140 多个国家和地区，员工来自 40 多个国家和地区。作为一家真正的全球化企业，币安在合规流程上稳步发展，不断取得突破。

三、企业价值观：用户至上，执着

币安用了三年时间成为行业第一。其背后不仅仅是安全和合规的基本维度。币安是业内唯一一家愿意做“帮助用户找回资产”这一艰巨且无利可图的任务的公司。据近期媒体报道，Binance 帮助用户为“红酒”和“鲸鱼”DeFi 项目追回了数十万美元的受损资金。以前，它已经帮助用户多次检索他们的资产，无论大小。回顾历史，1794年清算期间，Binance是唯一一个补贴退款的平台，而BNB是唯一一个在该期间以高于发行价3倍的价格被清​​算的币种。此外，币安还推出了BNB反黑洞计划，帮助用户挽回错误合约等自身损失。就像社区里的声音一样，Binance 努力为用户的错误“买单”，Binance 愿意承担许多“能做或不能做”的事情，充分体现了这种对用户的责任感。币安的责任感不仅是对用户的责任，也是对行业和社会的责任。 2020年6月，币安首次公布了自主研发的链上资产反欺诈系统。近年来，一直在利用区块链技术和经验，实现对警方的科技助力，持续为警方追踪和打击金融犯罪等违法活动提供技术支持，保障社区用户的安全。资金。据报道，币安已经处理了来自全球多个司法管辖区的执法援助请求。例如，2020年8月18日，币安协助乌克兰警方破获了一起价值4200万美元的加密资产诈骗案； 2019年9月，协助英国警方破获一起价值5100万美元的加密资产诈骗案。 2020 年 8 月，币安发起 CryptoSafe 联盟，为联盟成员提供积极的实时欺诈分析，以打击加密货币黑客攻击、盗窃和洗钱，联合行业打击加密货币欺诈。币安的生态蒸蒸日上，风雨兼程。其根源在于安全、合规、社会责任“三大理念”，使其成为市场风风雨雨中更多用户的选择。