您如何看待币圈乱象，规避风险的方法有哪些？

如果要判断项目是否可靠，需要看哪些方面不可靠~

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2017年以来，随着比特币、以太坊等币种的不断涌现，ICO作为加密货币的流通渠道开始受到广泛关注。

但是，由于中国对加密货币市场的监管行动频繁，包括关闭相关交易平台、明令禁止ICO发行等，导致国内ICO活动转入地下，部分ICO项目已出海发币整个ICO产业链暗流涌动，不时有媒体报道出逃跑的消息。

现在财经（caijing.io）分析了近期被媒体曝光的9家涉嫌逃跑的项目公司，总结了ICO项目公司容易逃跑的特点。

一、项目投资阶段：空手套狼，聚财消失

对于国内投资者来说，由于项目在国外，由于种种原因，很多项目不能简单的直接投资，于是项目投资应运而生：

采取“定向增发”而非“公募”的形式，主要表现在ICO代理投资者从ICO项目中寻求定向增发股票在微信群和QQ群中出售给投资者。

但由于缺乏监管，因项目投资方的问题而发生投资事故的情况并不少见。

GBL：交易平台下线，交易量2000万。

GBL（Global Bond Limited）是一家在香港注册的比特币公司货币交易网站，用户可以将人民币汇入GBL提供的第三方账户或直接将比特币存入GBL的比特币账户进行交易，支持10倍杠杆多空交易，网站方从中赚取手续费和投注收益。

类似于多空期货的高回报方式币圈最新项目，引起了广大投资者的关注。然而，该网站在一月份突然下线，引起轩然大波。据不完全统计，遇难者约500人，损失可能超过2000万元。

六点公会：钓鱼投资者，300万美元

六点公会更像是一个综合性的区块链媒体和网站都有数字证书，内容也比较正式。比如对数字货币的评价分析也是比较好的货币，还有打击ICO诈骗团伙的页面。主要提供代理投资中介服务。许多投资者反映，这家机构看起来非常专业。

六点公会经常在六点公会成立的电报群里推荐一些项目，也有不少投资人参与了代理投资，但让投资人万万没想到的是，2月12日，六点公会时钟公会所有涉事的电报群、网站、账号都被删除，然后凭空消失。约40人损失309以太坊，总计约300万元。

EtherDelta：团队内部发生纠纷，平台停止交易

EtherDelta 是基于以太坊智能合约的交易系统，该平台一直以分布式、去中心化、加密签名的交易以及无需登录即可在世界任何地方安全使用而著称。

但由于合作团队内部纠纷，合伙人和私募投资人在股权分割上出现问题，导致交易中止。不少德国投资者接连遭遇回购承诺未兑现、停牌、断发等打击，纷纷要求退款维权。

3月2日，德国公众号发布消息，平台重新上线，恢复交易。

RFR：虚假代理投资，涉嫌7亿

RFR（Refereum）是游戏开发者和影响者之间的直接互动。ICO项目于2017年12月12日启动，在OKEx平台上线。

3月5日，OKEx官网发布公告称Refereum可充值交易，但投资该项目的投资者尚未收到币。经过投资者和大家的调查，发现是虚假代理投资。领导涉嫌“虚假代理投资”，“变现转移投资人资产”，进而“通过融资渠道试图逃跑”。涉及总金额约14万个ETH，价值近7亿元。

二、项目宣传阶段：虚假项目信息，涉嫌虚假宣传

由于ICO项目处于监管真空区，往往不需要审批，投资者也无法了解项目信息，往往需要通过代理人和项目方的宣传资料了解：

项目方发布的白皮书，团队成员公布，技术代码说明，应用可行性，可见投资回报。

项目方由此获得了感兴趣的投资者的支持，解决了项目启动所需的资金问题。但由于双方信息不对称，经常会出现提前承诺高额回报，却严重失信的情况。

ARTS：伪造项目信息，涉嫌财务造假

Arts是区块链技术在艺术品流通、鉴赏等方面的应用，ICO项目于1月8日开始私募，价格约0.66元，在澳洲U上线网1月20日挂牌，但停牌前最新价为0.12元。

分手造成大量投资人受损，组织上访、举报和上门维权，揭发Arts背后虚假宣传、虚假项目、虚假项目支持者、黑箱操作等罪名。杰以“诈骗”的名义发给了北京市财政局信访办。据统计，按照目前的汇率，ARTS事件涉及的总金额约为2.6亿人民币。

太空链（SPC）：虚假宣传，修订白皮书

空间链（SPC）是一个集收集、计算、应用和存储于一体的区块链空间平台。雪蛮子、颜妍、帅楚等大牌平台，以“量子”、“太空”、“卫星”等一堆高科技关键词为外衣，于1月10日向私募投资者发行代币SPC，并于当天完成10亿元定向增发。

ICO完成后，Space Chain项目涉嫌虚假宣传。项目方多次修改白皮书，删除了之前的平台投资人薛蛮子、比原链创始人段新兴等。此前推出火币和币安的承诺尚未兑现。此外，项目方声称的合作伙伴也公开否认。然后空间链严重断裂，数值接近于零。

电影链 (MDC)：虚构的团队成员、伪造的白皮书

电影链MDC是影视链应用领域的去中心化区块，首发于新加坡平台龙网。 1月16日下午3:00开盘后，MDC大跌，价格也从开盘价0.1539USDT暴跌至0.0123USDT。

经查，MDC涉嫌伪造白皮书，团队成员简历为网上上传图片。 ICO之后，该项目一直处于无用户社区、无官方信息、无项目进展的状态。目前，MDC团队已经失联，MDC代币已从全网下架。投资者遭受了严重的资本损失。

三、项目发布阶段：开盘休息，上市

项目ICO结束后，项目方会正常上线各个平台，平台支持越多，不仅可以帮助项目扩大影响力，还可以让项目方获得更多资金。

另一方面，一些不法项目方往往只选择非主流平台推出，发布利好消息吸引投资者买入，大量卖出持币套现，直接跑路。

巨星MXCC：两个月50亿，上市首日跌90%，项目方蒸发

巨星是关于明星影视行业的智能数字资产，流通量达20亿。按照当时的市场价格，MXCC的代币成本约为2.5元，项目组共募集资金近3亿元。 1月27日，超星（MXCC）在香港尚雅交易平台上线。数据显示，MXCC代币开盘价仅为0.2元左右，盘中最大跌幅超过90%，严重突破近12倍。

项目此后一直没有任何进展，一直处于失联状态。投资者自发成立维权团体，并留存证据报案。

英雄链HEC：上市首日，合伙人打脸，投​​资人抱团维权

HeroChain 是全球首个支持数字加密货币的游戏游戏平台，为全球提供游戏娱乐的合法基础技术服务。在数字货币交易所 BJEX 和 CoinEgg 上市的 HEC 代币共计 50 亿个。

英雄链上市后大跌，上市首日破发。台上人傅重阳、崔梦等人纷纷辟谣。项目合伙人AG亚友表示币圈最新项目，战略合作传闻纯属捏造。平台造假被曝光后，价格一路跌至0.15元，散户自发组织维权。

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